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以投资工地名义!平潭一男子向23人融资835万元 判刑4年10个月

作者:admin 日期:2021-12-02 15:31:50 

典型案例

2012年至2014年期间,老刘在平潭以投资工地等名义,承诺1.8%至3.5%的月利息向小林等23人融资,并指使小林等人帮忙向社会不特定对象转借资金,金额达835万元人民币。老刘将所融资的款项用于投资工地,大部分融资款至今未偿还。最终,老刘因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑四年十个月,并处罚金。

非法集资主要特征

非法性:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。

公开性:通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开。

利诱性:承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报。

社会性:向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

非法集资常见手段

1.承诺高额回报。“月息3分”“月月分红”“一夜变富”……许诺超高收益,等你上钩。

2.编造虚假项目。“新技术”“新概念”“资本过亿”……画饼造势,营造势力假象,项目“高大上”。

3.以虚假宣传造势。“技术认证”“海外上市”“政府批文”……只有你想不到,没有他们吹不了。

4.利用亲情诱骗。“关系亲才告诉你,一般人我不告诉的”“听说我表姐那有投资项目”……通过亲朋好友向社会扩散,增加可信度。






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